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河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组进展公告_1

【机械网】讯

  证券代码:000923 证券简称:河北宣工(15.800, 0.00, 0.00%) 公告编号:2016-32

  河北宣化工程机械股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:河北宣工,证券代码:000923)自 2016年4月6日开市起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-11)。2016年4月12日,因确认该事项构成重大资产重组,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2016-12),公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。公司已于2016年4月 19日、2016年4月25日、2016年4月30日、2016年5月10日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-13、 2016-14、2016-24、2016-25),并于2016年5月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-26)。

  目前,公司及聘请的财务顾问西南证券(7.740, -0.09, -1.15%)股份有限公司等相关方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作,相关中介机构郑州军海医院招聘相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查工作,并对相关实施方案、程序进行商西安有癫痫医院讨和论证。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  河北宣化工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月二十三日

  证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-33

  河北宣化工程机械股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午2:30;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间;

  2、股权登记日:2016年5月17日(星期二);

  3、会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室;

  4、召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:董事长常战芳;

  6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份9441.2275万股,占公司股份总数的47.68%。其中:

  (1)参加现场投票表决的股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份9439.1575万股,占公司股份总数的47.67%。

  (2)通过网络投票的股东1人,代表有效表决权的股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。

  2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。

  通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司总股份的0.01%。

  经核查,本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

  1、审议通过了公司《2015年度董事会工湖北癫痫病专科医院作报告》;

  具体表决情况如下:

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了公司《2015年度报告及摘要》;

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。

  4、审议通过了公司《2015年利润分配方案》;

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。

  5、审议通过了公司《2015年财务决算报告》;

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。

  7、审议通过了公司《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;

  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。

  8、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;

  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。

  9、会议听取了独立董事高栋章、杨志军2015年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书:2015年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告

  河北宣化工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十三日


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